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【卷款潜逃】约堡一名会计师在犹太区卷走6000千万兰特 逃离以色列

【卷款潜逃】约堡一名会计师在犹太区卷走6000千万兰特 逃离以色列

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本报记者乔颖报导    约堡一名会计师面临指控,据称他经营着一个庞氏骗局,从犹太社区的主要成员那里骗取了6000多万兰特的遗产和储蓄。

警方证实,他们正在调查这名自雇会计师,据悉他已离开南非前往以色列。

本周,一起诈骗案在约堡北部的Sandringham警察立案。

警方发言人姆拉梅▪玛玛波罗表示:“警方正在调查一起诈骗案,但是目前还没有人被逮捕。”

警方没有透露嫌疑犯的名字。

私人公司IRS法证调查(ForensicInvestigations)代表受害人之一安德里亚•科利已立案。科利表示,希望被控诈骗她和犹太社区其他成员资金高达6000多万兰特的诈骗犯可以依法入狱。

IRS首席法证调查员查德•托马斯表示,科利的案件可能成为“针对涉嫌实施庞氏骗局、针对特定宗教团体和家庭成员的众多案件之一”,“此案具有庞氏骗局的特征,其承诺的投资回报很高。”

有很多受害者都站出来,其中许多人来自犹太社区,声称与他一起投资,但他们的投资款项已经停止支付。

在科利的案例中,该名会计师声称代表她把钱投资进 Steinhoff(一家南非国际零售控股公司)。但Steinhoff破产后,他表示她所有的资金都没掉了。”托马斯说。

但当这名骗徒面对IRS调查人员时,他改变了说法,说他实际上将钱投资了一家游戏农场。我们估计,这一特别骗局目前造成的总损失高达数千万兰特。”

科利表示,据估计,这名诈骗会计师从大约其他50名社区成员那里收集了6000万兰特。因为他自称是虔诚的犹太人,所以我们对他从不怀疑。

“我们家总共损失了数百万。但失去数百万兰特的不只是我们家,这名会计师欺骗了许多人,这已成为Sandringham周围的一个热门话题。它传遍了整个社区,每个人都在谈论它。”

科利说,她损失的钱是她退休后的养老金和遗赠。

“我第一次给他钱是在2014年1月,当时我从英国回来。这是我的退休福利,然后是2016年8月继承的遗产,”她说。

“我的想法是,他将把这笔钱用于投资,我将每月获得利息,在投资期限结束时拿回所有资金,然而他于2018年9月停止支付利息。”

现在追回这笔钱的机会很渺茫,科利说她希望这名会计师因欺诈罪入狱。“实际上,我们不知道他对这笔钱做了什么,也不知道这些钱是否可以收回。”

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