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500万兰特Covid-19救助款打错账户 资产没收小组开展调查

Over R5 million of UIF Covid-19 relief funding has been allegedly fraudulently or mistakenly paid into the wrong account.

资产没收小组已冻结了涉嫌盗窃Covid-19救助金的账户。

南非国家检察机关发言人Sipho Ngwema表示,周五,比勒陀利亚的豪登高等法院向资产没收小组颁发了一份超过320万兰特的保全令,这些钱涉及欺诈或错误地汇入Tshepang Phohole的银行账户。

Phohole是CSG Resourcing劳务公司客户的员工。

劳工经纪公司CSG Resourcing为其客户从劳工部失业基金(UIF)申请了560多万兰特的Covid-19救助金。这笔款项由CSG Resourcing公司向UIF申请,然后将由CSG Resourcing公司向该公司客户的200多名员工支付Covid-19救助资金。

然而,这笔钱并没有汇入CSG Resourcing指定的银行账户,而是汇入了Phohole的账户。这是在CSG Resourcing调查为什么救济资金没有反映在他们的帐户后发现的,尽管这笔款项已经被UIF批准。

“在发现这一情况后,CSG Resourcing向南非警察局(SAPS)报告了此事。SAPS要求金融情报中心(FIC)紧急干预银行账户。”Ngwema说道。

初步调查显示,在资金进入Phohole的账户后,部分资金迅速转入了Phohole和其他个人持有的众多银行账户中。

“这构成欺诈和盗窃。这些大量的账户被用来进一步转移资金到其他账户,从而试图掩盖资金的原始来源,这样做就触犯了洗钱罪。”Ngwema说道。

他表示,这些账户在6月4日被冻结,此前FIC向各银行机构发出了为期10天的干预通知,以协助执法机构进行可能的恢复过程。

Ngwema补充说,调查仍在进行中,执法机构正在等待UIF的一份声明,以显示Covid-19救济金是如何被操纵支付到Phohole账户的。

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