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担心南非被列入“灰色名单”——这对你来说可能意味着什么

担心南非被列入“灰色名单”——这对你来说可能意味着什么

南非被金融行动特别工作组(FATF)列入灰名单的可能性会使与该国的业务往来更加困难。

Allen & Overy国际律师事务所高级合伙人丽贝卡•汤姆森告诉CapeTalk,如果南非被认为是一个高风险的交易辖区,任何想要与南非做生意的人都需要越过额外的合规层。

汤姆森表示,这也可能导致GDP的整体下降——正如毛里求斯被列入灰名单时所看到的那样,被列入该名单的第一年 GDP 下降了 1%。她补充说,南非的商品进出口可能会变得更加困难。

国际监管机构FATF的一份报告最近指出,南非部分金融监管存在重大缺陷。洗钱和为恐怖主义提供资金的大量案件的资金短缺已被发现。

根据莱利银行的2022年中期业绩报告,政府必须在今年10月之前证明它有一个可信的计划来解决其不足之处,如果做不到这一点,该国将在明年2月被列入灰名单。

莱利银行指出,灰名单可能会对贸易和交易产生不利的经济影响,并可能限制国际银行与国内银行的交易。

7月初,财政部表示,“相当有信心”在年底前解决财政赤字问题。

南非莱利银行的首席执行官迈克·布朗说,解决可能出现的灰名单问题不是财政部一个人的责任。

据News24报道,布朗表示,在涉及FATF的11个领域中,有10个领域要求政府证明当地环境、法律以及调查当局和法院在打击洗钱和腐败方面所做的工作已经改善。

布朗表示,灰色名单的影响已被市场消化,并补充称其破坏力不如信用评级下调。

不过,标准银行集团首席执行官查巴拉拉表示,灰名单可能比信用评级下调更糟糕,南非可能被踢出全球金融体系。

查巴拉拉指出,被特别工作组标记将实际上导致南非被英国和欧盟列入黑名单。

查巴拉拉说,这不仅会提高借贷成本,还可能产生若干连锁反应。

他说:“兰特将会贬值,通货膨胀将会加剧,利率将会上升,购买食品、汽油、房屋和汽车将会更加昂贵。这个国家负担不起。”

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