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尼日利亚「419诈骗团伙」害人无数 百万存款被判全数充公

尼日利亚「419诈骗团伙」害人无数  百万存款被判全数充公

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本报记者乔颖报导   一群来自尼日利亚的诈骗团伙多年来在南非设下许多「419」欺诈陷阱,导致多名受害者损失惨重。比陀高等法院近日宣判,这些尼日利亚诈骗份子在南非银行账户当中的百万兰特款项,将全部被政府没收充公。

到底什么叫做「419诈骗案件」呢?其实大家应该对这种欺诈手段一点也不陌生,这些诈骗份子会先向受害者发送手机短信或是电子邮件,声称他们赢得了大笔金钱,然后引诱这些受害者主动与诈骗团伙联系,接着诈骗份子会谎称受害者必须要先支付一笔订金,才能够得到巨额的奖金,但是等到受害者支付了这笔所谓的「订金」,诈骗份子又会要求受害者支付一些杂七杂八的「手续费」,等到受害者把钱都付给这些骗徒,对方便消声匿迹,并且把受害者的钱转到一些空头账户当中。

南非警方最近查获一名叫做图里斯勒.佩突尼亚.玛斯里拉的男子以及他所设立的空头公司AgapeHope Logistics,在南非通过诈骗手段得到大笔金钱,他们在南非的莱利银行(Nedbank)开了一个账户,账户当中的款项高达100万兰特,比陀高等法院判定,这个银行账户当中的钱都是通过非法手段得来的,因此款项将全部没收充公。

南非储备银行近日已经正式获得授权,将诈骗团伙银行账户当中的款项转移到政府账户当中。

储备银行调查干员佩托斯.戴尔普特在接受媒体记者采访时表示,莱利银行在2017年10月份发现这个银行账户当中有异常的款项出入,储备银行接获通知以后立刻将这个账户冻结,当时玛斯里拉曾试图向法院提出申请,要求储备银行将他的银行账户解冻,但是遭到法院驳回。

调查报告显示,当时他们发现一名美国籍女子埃玛.班科试图将10万美金(约130万兰特)的款项转入玛斯里拉的银行账户当中,而且汇款的名义是「家庭援助」,但是后来汇款被拒绝,接着该名女子又改用「商业资金」的名义试图将这130万兰特的款项存入银行账户,最后终于成功。

就在款项转入银行账户的同一天,玛斯里拉便从这个账户当中领取了25万兰特,并且要求银行将80万兰特的款项转到另外一个尼日利亚男子卡辛德.拉沃尔的个人银行账户内,拉沃尔后来也被银行列为可疑人物,并且受到调查。

莱利银行后来与马斯里拉取得联系,询问他大笔金钱的来源与去向,他声称拉沃尔是他在南非境内的经商伙伴,然而银行查证后发现这全部都是谎言,此外他们还发现玛斯里拉拥有另外一个银行账户,并且曾经有高达1170万兰特的款项从海外汇入,随后也同样被转入拉沃尔与另外一家空头公司的账户当中。

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