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飞鹰组破获茨瓦尼市政诈骗、洗钱案 涉案金额5300万兰特

本报记者龙辉报道     南非优先犯罪调查局飞鹰组表示,一名62岁的犯罪嫌疑人预计将于周四在比勒陀利亚特别商业犯罪法庭出庭,他涉嫌诈骗、洗钱和腐败,涉案金额总计5300万兰特。

飞鹰组发言人Hangwani Mulaudzi准将表示,5300万兰特本来是茨瓦尼市的国家市政工人基金(NFMW)的拨款。

“周三,部署在茨瓦尼市的飞鹰组国家清洁审计任务小组(CATT)进行了一次特别行动,逮捕了涉嫌于2019年8月30日从茨瓦尼市银行账户窃取资金的嫌疑人。”

“该小组在2019年9月3日接到案件后,不知疲倦地工作。上个月,该小组在犯罪嫌疑人的商业和住宅地址进行了搜查和查获,在那里查获了几台电脑、手机和借记卡。这些证据提供了更有力的证据,证明嫌疑人是一个跨越省和国际边界的大型犯罪集团的成员。”

Mulaudzi 说,通过深入调查,调查小组发现,被盗资金据称被洗钱到几家企业和亲属在当地和国际上的银行账户。

整个团队成功地查封和冻结了与被盗的5300万兰特有关的若干账户中的资金。

“随着任务小组调查的继续,还会有更多的人被捕。”

飞鹰组国家首领,中将Godfrey Lebeya对这次逮捕表示赞扬。

“我对我们团队处理此事的速度感到满意,这笔钱可以用来为茨瓦尼人民提供服务。”

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